Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Curso Básico de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Olá, 

Seguem algumas informações básicas sobre seu curso que é apresentado em 3 módulos:

Carga horária: 2 horas. 

Nota mínima para aprovação: 70 pontos.

No módulo 1 vamos definir o conceito de lavagem de dinheiro, identificar as 3 etapas da lavagem, além de exemplificar os instrumentos que podem ser utilizados e setores mais suscetíveis no processo de lavagem de dinheiro. Veremos ainda a atuação dos órgãos competentes na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.

No módulo 2 vamos estudar a cronologia da lei de combate à lavagem de dinheiro e reconhecer os organismos internacionais que tratam do tema e avaliar sua importância para os países-membro, relatar a atuação do Brasil na PLD/FT, e ainda descrever o papel do COAF como UIF do Brasil.

No módulo 3 vamos relatar a atuação do Brasil na PLD/FT, o papel do COAF como UIF do Brasil. Vamos identificar os principais deveres previstos na Lei nº 9.613/1998 e como aplicar corretamente políticas e procedimentos nas atividades, bem como apontar as sanções cabíveis quando do descumprimento dessas políticas.

Bons estudos!